美国调查中国银行与朝鲜融资网络的关系

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美国调查中国银行与朝鲜融资网络的关系
      


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2005-9-9  华尔街日报中文版   阅读13次
中国银行(Bank of China)和两家总部位于澳门的银行目前正受到美国方面的调查，它们被怀疑与朝鲜非法的融资网络有联系，美国认为这个网络为朝鲜政府的核计划提供了资金。

这些银行可能将会面临严厉的制裁。美国方面此前曾清查了一批制造美元假钞和假冒品牌香烟的朝鲜公司，并且在此过程中发现了上述银行的行为。几位朝鲜人提供了有关朝鲜金融网络的一些情况。

目前正值朝鲜核问题六方会谈将于下周重新启动之际，其中中国扮演著重要的角色。另外，中国银行也正在筹划明年的首次公开募股(IPO)，该行最近聘请了高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)为它的IPO提供服务。

这一事件还有可能在整个亚洲引起反响，因为两家澳门银行背后都有大富商的支持。其中的一家澳门银行：汇业银行(Banco Delta Asia SARL)由区宗杰(Stanley Au)掌控，他是香港金融市场的风云人物，并且是澳门的立法委员，和中国的政协委员。另一家银行是诚兴银行(Seng Heng Bank Ltd.)，由博彩业大亨、亿万富翁何鸿 (Stanley Ho)把持，他在平壤开有赌场，并与朝鲜和中国政府关系密切。

Banco Delta Asia管理人士拒绝置评。中国银行驻香港的发言人在给记者的书面回复中表示，该行不知道有这样的调查，并表示中国银行一直十分重视反洗钱的工作。Seng Heng Bank发言人表示，该行没有可提供的信息，也无法置评。