西安破获案值340亿元假发票案

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西安破获案值340亿元假发票案

2010年10月20日16:49 西部网

　　西部网讯 (今日点击)近日，西安市公安局经侦支队，成功破获了一起建国以来我省最大的制售假发票团伙案件，缴获假冒陕西、湖北、河北等15个省市的各类发票210余万份，票面案值高达340亿元人民币。那么，这起涉及三省四地的特大案件是怎么破获的呢？

　　今年5月，西安市公安局经侦支队三大队的民警接到群众举报，有一伙湖北人在西安市一些商场和街道大肆对外出售假发票，这个信息立刻引起了警方的注意：为什么出售假发票的都是湖北人，他们之间有什么联系，会不会是团伙作案？西安市公安局经侦支队立即立案侦查。

　　西安市公安局经侦支队三大队民警 杜晓印：因为这种假发票案件，一般点都很小，比如说犯罪嫌疑人有时给老百姓发一些名片什么的，但是你去查，那上面的电话是假的，名字是假的，地址什么都是假的，根本查不到真实的身份。

　　为了找到突破口，警方对所有疑似的嫌疑人都进行了严密的监控。6月6号，第一个犯罪嫌疑人吴某终于在西安市华清东路的一家物流市场出现了。

　　警方在吴某乘坐的面包车上现场查获了非法印制的西安市停车发票25万份，接着又在未央区范北村将她的另外两名同伙抓获，并在其住所查获西安市各类假发票76万9千多份、各种假印章120枚。然而，让警方没有想到的是，这三名犯罪嫌疑人的落网，一下子惊动了这个团伙的其他成员，他们很快逃匿，线索再次中断。

　　西安市公安局经侦支队三大队民警 胡家榕：在那种情况下，我们只好再从头开始侦查。慢慢随着调查的深入我们就发现，这不是一个普通的案子，而是一个庞大的制售假发票的犯罪团伙。

　　犯罪嫌疑人活动范围之广、作案地域跨度之大，在以往破获的同类案件中还没有遇到过。警方向公安部汇报案情之后，确定了一个三省四地同时行动的侦破方案：“锄根行动”。

　　西安市公安局经侦支队三大队副大队长 王昆：下来最重要的就是要把这个窝点找见，而窝点他一般都采取人货分离(的方式)，就是他居住的地方和藏货的地方都是分开的。鉴于此种情况，当时专案组就决定对嫌疑人二十四小时进行监控。

　　经过持续秘密监控，警方终于发现了犯罪嫌疑人的行动轨迹。

　　西安市公安局经侦支队三大队副大队长王昆：通过他的行动轨迹发现有以下几个特点：首先，这些嫌疑人每天送完货之后，到晚上九点到十点左右就总去北郊一个叫肖家村的地方，然后凌晨四五点的时候也要去那个地方，咱们专案组通过分析和研究就判断，这个很有可能就是藏票的窝点。在此之后，咱们就从他经常进入的村口那一块找了一个制高点，在那儿架起了一个长期监控的监控点。

　　然而三个星期过去了，并没有发现新的动向。原来，狡猾的犯罪嫌疑人为了避开警方的视线，每次都是偷偷用电动车一点点往外运货，而正是这个特点让警方坚信，这里就是藏票窝点的判断。9月14号，警方决定立即断掉这个窝点。

　　当晚，警方一举将犯罪嫌疑人吴某、罗某等四人抓获，当场从几人的摩托车中查获各类假发票1000份，并在他们位于北郊肖家村的窝点查获各类假发票130867份，假印章178枚。

　　西安市公安局经侦支队三大队副大队长王昆：因为咱这个案子要办的话有两点，一个就是要有嫌疑人交易的情况，交易的情况咱在前期对他跟踪和守候的时候已经都摄取了一些资料，但是如果没有这些货物的话，那么人赃没有并获也不行，还得达到人赃并获的效果，所以窝点对我们这个案子来说是非常重要的。

　　9月14号，就在西安警方对吴某、罗某实施抓捕的同时，早已奔赴广东梅州的另外一路民警，也同时实施了抓捕。

　　西安市公安局经侦支队三大队副大队长刘楠：在现场经过对他的突审，他当时交代，他的同伙正在焚烧假发票。当时我们一听，大家心里都非常着急。因为这个假发票对这个案子来说是关键的证据、物证。我们当时不顾一切的开上车就往现场冲，当时到达现场以后是一片火海，为什么呢？因为嫌疑人非常狡猾，他在焚烧的假发票上浇上的全是汽油，火势非常大。有的同志不顾一切用双手在里头抢救假发票，有的同志拖了衣服直接往火堆上盖，当时我们就从火堆里头只抢救出这11万余份假发票。

　　就这样，在三省四地警方的严密部署下，9月14号一天之内各地同时实施了四次抓捕，共计抓获犯罪嫌疑人15名，端掉窝点四处，查获假发票45万8千余份。

　　虽然已经抓获了18名犯罪嫌疑人，但根据警方侦查的情况，这个犯罪团伙是一个以夫妻、兄弟、亲属等关系为纽带的大型犯罪团伙，人数高达21人，还有3人漏网。为了不给漏网的犯罪嫌疑人留下逃窜的机会，陕西警方在湖北警方的配合下，分别于9月16号和25号，又在湖北武汉、黄冈和孝感将其余三名犯罪嫌疑人抓获，并缴获假发票65万余份，印刷设备4台和PS版25张。至此，这个建国以来我省最大的制售假发票团伙案件终于成功告破，21名犯罪嫌疑人全部到案，总共缴获假发票210余万份，累计票面金额达340多亿元。

　　西安市公安局经侦支队三大队大队长 尹江波：这个案件的成功破获，彻底铲除了盘踞我市多年的这个假发票犯罪团伙，打掉了跨越陕、鄂、粤三省的假发票销售网络，为国家避免了税收经济损失达到10亿元之多。

　　据犯罪嫌疑人交代，3年来他们共对外出售假发票达500万份之多，单笔出售量达500本以上，其疯狂程度可谓少见。那么，这个犯罪团伙究竟是通过什么样的方式来销售假发票的呢？

　　犯罪嫌疑人 吴某：我们我们在西安销售假发票是有上线的，有制造的，有下线。我们销售一些，卖完一段时间就回家十几一二十天，因为害怕出事。

　　警方告诉记者，正是因为犯罪嫌疑人采取了这种卖完一批货即回原籍的“候鸟式”活动方式，才得以长期作案。不过，法网恢恢疏而不漏，他们最终还是会受到法律的严惩。那么，在日常生活中，我们应该怎样鉴别发票的真伪，才能避免上当受骗呢？警方给了大家一些提示。

　　西安市公安局经侦支队三大队副大队长王昆：现在我拿的这个是真发票，这个是咱们这次缴获的假发票，可以进行对比。首先，第一种鉴别方式就是通过防伪标志，真正的发票它通过蓝色荧光灯显示之后，这个票的左上角一个方块里边有西安地税第一个开头字母的缩写，而假发票上则没有。其二通过纸张，真发票它这个纸张有一定的柔软度，而假发票这个纸张偏硬。还有就是颜色，真发票的颜色是淡绿色，而假发票有点偏深绿。第三种鉴别方式，就是通过它上面这种，一个是号码，和刮开区的密码，可以通过电话查询和网上查询，可以查出来这个票的真伪。

　　在这儿，警方也提醒广大市民，制售假发票是一种违法行为，使用购买假发票也是一种违法行为。因此，在日常的经济生活中，我们应该自觉地抵制发票犯罪行为，让假发票失去它的市场。同时，警方也欢迎广大市民向公安机关提供各类发票犯罪线索(举报电话86756296)。只有全社会形成合力，共同打击假发票犯罪活动，才能保证我们社会主义经济秩序的正常运行。


http://news.sina.com.cn/c/2010-10-20/164921316348.shtml
这么大数额的假发票，犯罪分子太疯狂了。