嘉兴“假发票大姐大”落网

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制 图 张利昌

昨天下午1点30分左右，嘉兴市汽车北站，一对中年男女乘坐一辆残的来到包裹托运中心。正当中年男女吃力地搬出两个大纸箱子装上残的时，早在周围等待多时的数名男子一拥而上，将这对中年男女控制住。
残的司机被突如其来的一幕吓傻了，他哪里知道这两个纸箱子中装了近10万份假发票，他拉的那个女顾客竟是嘉兴地区的“假发票大姐大”。
名片牵出“大姐大”
2009年12月份的一天，有人在秀洲区江南摩尔散发一种名片，上面声称出售各种面额的发票，明眼人一看便知这是销售假发票的人在拉生意。这些假发票大多流向了建筑业、餐饮业、服务业、运输业等领域。这说明在这些假发票被大肆贩卖的背后，有一个庞大的售假集团在活动。很快，这些名片就汇集到了秀洲区公安分局经侦大队民警手中，一场持续了近6个月的追查由此拉开大幕。
随着调查的深入，一个名叫诸桂香的中年女子进入了办案民警的视线。
诸桂香今年50岁不到，原籍江苏，曾“嫁”给安徽当涂人迟厚操。早在去年5月份，迟厚操因为售假发票被秀洲警方抓获。
令办案民警吃惊的是，诸桂香不但在做这种见不得人的生意，而且摊子铺得很大，生意涉及嘉兴、海宁、海盐、嘉善、桐乡、宁波、杭州、湖州等地，是嘉兴目前发现的销售假发票最多的人员，可谓“假发票大姐大”。围绕着诸桂香，又形成了一个巨大的售假发票集团，集团成员分别来自江西、江苏、安徽等地。
时机成熟后，抓捕行动开始。很快办案民警得到消息，5月25日会有一批货托运到汽车北站，届时诸桂香会与情夫郭滨林一起前往接货。于是，就出现了文章开头的那一幕。
民警打开两个纸箱子一看，里面装了近10万份假发票，面额为100元和500元。
昨天下午，秀洲警方再顺藤摸瓜，又抓获了10多名集团成员。
但是，还有10多名成员散布在嘉兴各个地方，所以清扫行动在昨晚接着展开。
民警天降“马仔”吓傻
为了将这个犯罪集团一网打尽，秀洲区6个派出所各紧急增援两名民警，再加上刑侦大队、巡特警、经侦大队，参加抓捕行动的民警将近100名。昨晚8点，17路小分队直扑各个抓捕目标。
这时候，安徽男子迟白林刚刚从医院看病回到市区运南社区的一间租房内，儿子正在做作业，几名亲戚刚好来串门。突然，外面传来一阵密集的敲门声。
“警察，都不许动！”门打开后，早已将租房团团包围的便衣民警一拥而入。
坐在桌子旁边的迟白林一看这个架势，脸色吓得发白，坐在椅子上一言不发。很快，民警就从房间内搜出大量的“发票”、通讯录以及一本笔记本。笔记本上，密密麻麻记满了他销售牙签的情况。
实际上，迟白林名义上是在销售牙签，暗地里却在向饭店等经营场所推销假发票。在诸桂香这个庞大集团内，他其实只是一个“马仔”。
昨晚的抓捕行动成果颇丰，10多名嫌犯落网，还搜出1万多份假发票。
昨天，秀洲警方共查获12万份假发票，面额将近2000万元。
组织结构呈“金字塔”
据秀洲警方调查发现，在诸桂香这个贩卖假发票集团内，目前发现并被抓的有近30名成员，其组织结构呈“金字塔”形。
最顶端是诸桂香，她主要负责联系货源。下面一层是她的情夫郭滨林，负责运输、销售、联系下家。第三层是迟白林、迟开芬、邰伦旭、袁佐水等二十七八名成员，这些成员通过卖牙签、打火机、刀具等方式，将假发票销售到小饭店等经营场所。假发票到手后，小饭店等经营场所就将这些假发票开给需要的顾客。
这个贩卖假发票集团成员联系非常紧密，他们的关系要么是亲戚、老乡，要么是朋友。
由于掌控着嘉兴地区假发票的大部分货源，诸桂香在道上可谓呼风唤雨，她一抖脚假发票市场都会“惊动”一番。有人如此描述，诸桂香一旦生病休养，嘉兴地区假发票就会涨价。
她的货源一般来自河南周口、安徽马鞍山等地。
催生非法产业链
面对记者提问，诸桂香一再坚称搞这行“没有搞头”，“一本（50份）就赚几毛钱”。
不过很快，这种敷词就被民警否定。“如果是这样，他们就不会冒着危险干这个行当了，保守估计一本能赚数十元，有的甚至超过100元。这就是他们到处发名片的原因，实际上可能还远远不止。”
据了解，贩卖假发票已经形成了一个庞大的产业链，大致分为4个层次。最上层为供票商，他们非法印制各类假发票后，以每本20元至40元左右的价格销售给第二层贩假人员；第二层人员则以每本50元至100元不等的价格转销给第三层分销人；第三层人员再将发票拆分销售给下家，每份价格10元至80元不等；第四层人员（小饭店、娱乐场所等经营者）则将假发票直接开给一些单位和个人，并按开票金额的0.3％至0.5％的价格收取“开票费”。
去年，因为警方打击比较严，嘉兴假发票市场一票难求，价格超过每本120元。瞄准这个机会，诸桂香决定大量进货。她哪里知道，早已张好的大网正等待她往里钻。

来源:南湖晚报  作者:记者 龙凌 通讯员 诸云冰 张群  编辑:王霞

转自：http://www.cnjxol.com/xwzx/jxxw/ ... content_1384614.htm
点评：假发票的盛行还不是因为有钱人想尽办法来逃税弄出来的~~