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警惕房地产市场成为洗钱“重灾区”

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发表于 2006-12-3 02:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
李佳鹏 丁文杰 

   

   据悉,目前以全款现金一次性支付购买别墅或高档公寓的人群,在高端置业者所占比例大概在15%左右,这其中以商人和一些有官方背景的人士为主。对此,中国社科院金融研究所副研究员尹中立指出,房地产市场存在大量的洗钱行为,已经是业内公开的秘密。
   洗钱,就是将不法收入变为合法收入或改变不法收入的存在形
态的过程,其本质和目的就是企图掩盖不法收入。有统计数据显示,每年发生在我国境内的洗钱规模预计在3000亿至4000亿元之间,房地产等行业成为洗钱的主要渠道。业内人士指出,目前我国楼市的价格泡沫、非理性繁荣以及供需结构失衡矛盾,与洗钱势力存在必然联系。
   尹中立说,在高档的楼盘中,尤其是别墅类房地产中,大概有20%左右的购买者属于洗钱行为。这些黑钱流向房地产行业,不仅推高了房价,而且毒化了社会风气,影响十分恶劣。
   “洗钱行为本身是十分隐蔽的行为,但区别黑钱和正常的资金还是有办法的。洗钱的资金大多是以现金方式支付的,所以,凡是以大额现金(100万以上)支付的房款,就可以视同黑钱或有黑钱的嫌疑。”尹中立说。
   在国际上,一般把大额现金交易看作是黑市交易,因此,大额现金支付的行为,成为各国反洗钱组织重点监察的对象。根据尹中立的调研发现,在北京、上海、深圳、广州这些城市,用现金一次性支付300万元以上的买房现象相当普遍,有的甚至一次性支付1000万元以上的现金来购买豪华别墅。这些购房行为有很大的洗钱嫌疑。
   尹中立认为,必须加大反洗钱力度,这样一方面可以有效遏止房价上涨,另一方面有利于缓和住房的结构性矛盾。
  (2006年11月14日《经济参考报》)
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