江苏破获案值5亿元POS机非法套现案

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江苏破获案值5亿元POS机非法套现案
2010年10月27日 13:11:03 　来源： 新华网  

　　新华网南京１０月２７日电（记者刘巍巍）江苏宜兴警方２７日通报，该市破获一起特大非法经营案，抓获以王某为首的犯罪嫌疑人２６名，破获ＰＯＳ机非法套现案件４４起，本案涉及江苏、山东、上海、安徽、浙江等地１０３台ＰＯＳ机，涉案金额高达５亿元。

　　今年３月，宜兴公安部门在办理一起信用卡诈骗案中，疑犯交代，其曾在一个“任女士”那办理信用卡非法套现。民警在收缴ＰＯＳ机套现非法宣传品时也发现大量信用卡套现线索，其中一则小广告与“任女士”联系电话雷同，警方立即投入侦查。

　　３月１１日，办案民警抓获正在利用ＰＯＳ机为人非法套现的俞某、杨某以及１０余名非法套现的信用卡持卡人。俞某、杨某落网后，办案民警梳理出在宜兴从事非法套现的４３台ＰＯＳ机。

　　民警侦查发现，涉案ＰＯＳ机大多由假名注册，异地操作，破案难度大。民警调整办案思路，从ＰＯＳ机运作机制入手追踪资金流向，并通过互联网和街头宣传品所留的联系方式寻找嫌疑人。随后，办案民警在１个多月时间内相继查明４３台ＰＯＳ机机主的真实身份。

　　据查，宜兴的４３台ＰＯＳ机中有３０台是从徐州人王某手中购买。４月１２日，专案组赶赴徐州，将王某抓获。经连续数月工作，现已查明：去年底以来，王某租借或假冒他人身份证虚假注册个体工商户，申办了１０３台ＰＯＳ机，以７０００元至１３０００元不等的价格卖给他人用于非法套现，涉案金额高达５亿元。目前，此案仍在进一步审理中。

http://news.xinhuanet.com/legal/2010-10/27/c_12706940.htm

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