东莞人行六处座拍板 私分国资3300万

五更风

来源: 南方都市报　http://news.southcn.com/g/2010-05/21/content_12127189.htm

他想必很恨吧，别人运气怎么这么好，偏偏他这么衰。


　方达文 (时任东莞人行行长)

　　刘秋耀 (时任东莞人行总稽核)

　　吴灼均(时任东莞人行副行长)

　　一纸举报信揭开了中国人民银行东莞市中心支行(以下简称“东莞人行”)原领导集体私分3300万元国有资产大案。

　　5月11日，广东省检察院公布全省检察机关反贪部门2009年度“十大精品案件”，东莞人行特大侵吞国有资产案经媒体披露后震惊社会各界。

　　5月19日，广东省检察院、东莞市检察院和两级法院，在东莞市检察院接受南方都市报等媒体采访，披露了案件详情。

　　“该案涉案人员多、级别高、私分金额巨大，社会影响大。”广东省检察院如是评价。

　　2000年至2002年间，东莞人行借下属合资公司东莞证券公司改制之机，违反国家规定，在该行领导班子方达文(时任东莞人行行长)、何锦成(副行长)、吴灼均(副行长)、邓玄泰(助理调研员)、刘秋耀（时任东莞人行总稽核）、黄巨文（曾任东莞银监分局副局长、调研员等职）一致决定后，以购买商业保险、发福利等形式，将国有资产3300多万元私分。

　　“案件涉案金额大，涉及了6名处级干部，其中4名是正处级。这在东莞检察机关多年的办理案件中绝无仅有。”东莞市检察院反贪局副局长李来盛介绍，李也是负责侦办该案的检察官，时任东莞市检察院侦查一科科长。

　　李来盛介绍，该案线索由省检转交并由省检督办。2007年8月，东莞市检察院从省检察院获得线索称，东莞人行自设小金库，私分公款。接到线索后，检方立即进行了秘密调查。

　　外围隐蔽侦查达8个月，掌握了确凿证据。2008年4月21日，侦查人员以涉嫌贪污罪对方达文、吴灼均、刘秋耀立案并对三人进行询问。三人承认了私分国资及受贿的犯罪事实。次日，检方对三人刑拘。

　　东莞人行领导班子另外三名成员邓玄泰、刘秋耀、黄巨文也被立案调查。因案情复杂，该案两次延期，直到2008年9月4日侦结，历时13个月。

　　2009年1月20日，东莞市法院对该案判决，对检院指控全部认可，判决书有80多页。

　　案情

　　转让东莞证券资金账外留存

　　方达文等人当年瓜分的国有资产大多来自东莞证券公司。

　　20年前，全国各地的人行纷纷成立下属的经济实体。东莞证券(有限)公司就是东莞人行1988年6月筹建的经济实体，并一直由东莞市人行控股和管理。

　　“他们(股民)一手拿着身份证，一手用手袋提着钞票，就这样跑来这里开户、炒股票。那时，厅里面摆放着一块大电视屏，常常要在这边报好买什么股，工作人员再跑进去下单，报盘与来回跑动成为当时营业部最大的风景。”东莞一位老股民说。

　　东莞证券成立之初，人行注资50万元。后来生意兴隆增资扩股，迅速发展壮大，成了东莞人行管理下的一块肥肉。

　　1996年开始，中央有关文件开始要求人行和证券公司脱钩。但上有政策，下有对策，直到2000年“脱钩”大限到来，各地人行开始掌中割肉。

　　2000年12月31日，东莞人行将持有的东莞证券公司30%股权转让给东莞市商业银行，所得股权转让金3250.20万元作为账外资金留存。

　买商业保险当房补福利

　　股权转让金3250.20万元作为账外资金留存，实际上暗藏玄机。

　　1999年8月至2002年6月间，方达文、吴灼均、刘秋耀以及何锦成、邓玄泰、黄巨文(此三人另案处理)、吴燕生等东莞人行领导班子成员，多次召开党委会议研究员工福利。

　　会上，方达文在明知市人行系统没有规定员工住房补贴的情况下，提议按照职务、工龄、行龄、学历等综合计算确定等级，以购买商业保险的形式，对东莞人行全体员工(含离退休人员)发放一次性住房补贴，与会人员一致同意。

　　会议决定由人事科制定具体实施方案，由刘秋耀、邓玄泰负责与中国人寿保险公司东莞分公司联系购买保险事宜。

　　随后，方达文、吴灼均、何锦成、邓玄泰、黄巨文、吴燕生等人根据刘秋耀、邓玄泰从保险公司带回的资料，最终决定以东莞人行自办经济实体东莞市振华珠宝行的名义，向东莞人寿购买三年期国泰永寿团体年金(分红型)商业保险，刘秋耀具体经办此事，邓玄泰协助办理。

　　2002年7月1日，东莞人行以振华珠宝行的名义，为包括徐诺金(时拟任东莞人行行长)在内的205名员工向东莞人寿投保，按照东莞人行事先制定的方案，保额分别为，行级领导29万余元，科长24万余元，副科长22万余元，科员及离退休人员10万余元，新进人员4.8万余元。保费总额为3064.44万元。

　　“包括退休职工，人人有份，商业保险按级别、工龄不同进行购买。”李来盛介绍说。

　　其中，方达文、吴灼均、刘秋耀及何锦成、邓玄泰、黄巨文以妻子名义购买，其余199人均以本人名义购买。2005年8月，上述保险合同到期退保，方达文得款30.4万元，吴灼均得款30.5万元、刘秋耀得款30.5万元。

　　私分“小金库”320万元

　　除了私分国资买保险充福利，方达文等人还私分“小金库”。

　　2000年底，方达文指使东莞证券公司经理何炎坤，调用该公司通过截留证券业务手续费所形成的一笔账外资金，在脱钩前分发给东莞人行行级领导，每人10万元，副科级以上中层干部，东莞证券公司领导成员每人5万元。并就此事征求了吴灼均、刘秋耀以及何锦成、黄巨文、邓玄泰等人的意见，六人一致表示同意。2001年1月，何炎坤吩咐东莞证券公司财务总监陈倩君，从该公司小金库的一个名为“李雅研”的保证金账户提取320万元，分别转入上述人员提供的东莞证券保证金账户。其中，方达文、吴灼均、刘秋耀各分得10万元。

　　至此，一条领导集体策划的完整私分国有资产案链条，浮出水面。检察院查明，利用转让国有资产股权，去购买商业保险当做房补福利、再通过私分小金库资金方式，方达文等人私分国有资产共计达3300余万元。

　　法院认为，方达文和吴灼均分别作为东莞人行的行长和副行长，召集领导班子成员开会讨论并决定，以职工发放福利为名，采取购买商业保险的形式私分国有资产，违反了国家相关规定，刘秋耀作为留用的行级领导，列席了会议并提供了意见，其后具体负责联系购买保险事宜。三人的行为依法均已构成私分国有资产罪，吴灼均在共同犯罪中作为班子成员参与了决策，是直接负责的主管人员，起主要作用，所以方达文、吴灼均、刘秋耀辩护理由不能成立。

　　判决

　　三主犯都是缓刑

　　南都记者拿到的法院判决书显示，方达文犯私分国有资产罪、受贿罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金10万元，没收财产30万元。吴灼均被判有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金80万元，没收财产35万元。刘秋耀被执行有期徒刑二年零六个月，缓刑3年，并处罚金人民币60万元，没收财产10万元。何锦成、邓玄泰、黄巨文三人被另案处理。

　　涉案私分国有资产共计3384万元，已追缴1116万元上缴国库，截至2009年1月，还欠2268万元未缴，至今预计有超过一半赃款已上缴。

　　知情人士昨日介绍，目前涉案的6人已有4人退休。另两人，黄巨文曾任银监东莞分局副局长，后任调研员，银监东莞分局相关工作人员上周对南都记者表示，黄上周还去办公室。何锦成调出东莞人行之后，曾任东莞市金融办主任，现任东莞信托公司董事长。

编辑：张伟雄