私彩横行 贪官洗钱又添新手段

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私彩横行 贪官洗钱又添新手段

中央纪委七次全会强调，对领导干部参与赌博或以变相赌博等形式收钱敛财的，要坚决清理纠正。虽然“博彩”不是打牌、玩麻将等常说的赌博形式，但从一定意义上说，是一种变相的赌博。随着我国彩票业的蓬勃发展，在海南等沿海省份，非法的私彩在民间沉渣泛起。极少数彩民中大奖的幸运经历，强烈地刺激着那些梦想一夜暴富的博彩者包括一些公职人员的神经。为了中大奖，一些公职人员冒着违法犯罪的风险，贪污、挪用公款大数额地购买彩票特别是私彩。一些贪官还利用私彩进行洗钱。“博彩”日渐成为诱发公职人员腐败的新领域，值得反腐败职能部门研究和警惕。

购买私彩诱发职务犯罪

在海南省，私彩活动屡禁不止，私彩的发行量甚至超过了公彩。为了中巨额大奖，一些公职人员深陷其中不能自拔，有的甚至走上了犯罪道路。近年来，海南省检察机关查处了多起因购买私彩诱发的职务犯罪案件，其教训令人深思——

黄丹，海南省五指山市南圣农村信用社原记账员。2003年4月至2005年1月间，她利用职务之便，采取盗用电脑操作号、重要空白凭证、提前支取储户存款并采取“拆东墙补西墙”等手段，先后盗取储户的活期存款、窃取定期储户存款共171笔，共计117万余元。黄丹将窃取的存款，一部分转入销售私彩的蒙某账户，直接用于购买私彩彩票，另一部分存到自己或亲属名下的账户中，再用于购买私彩等赌博活动。2006年4月30日，黄丹被二审法院以贪污罪判处有期徒刑十三年。

吴丽彬，海口市琼山人民医院原收款员。由于她沉溺于赌博，热衷于购买私彩不能自拔，2004年8月14日至2005年11月9日间，她将患者住院押金、住院费、门诊收入共计117万余元截留，挪用于赌博和购买私彩。案发后，92万余元不能归还。2006年5月20日，吴丽彬被一审法院以挪用公款罪判处有期徒刑十四年。

苏运新，海口市龙华区域西镇头铺村委会原出纳。他利用保管该村征地补偿款账户存折的便利条件，共贪污公款3万元、挪用30.5万元，用于购买私彩、赌博。2006年6月1日，苏运新被一审法院以贪污罪、挪用公款罪判处有期徒刑八年。

曾春燕，原为海南一家建筑工程公司财务部出纳员。她多次采取账面虚挂现金库存及填写借款单挂账欠款挪用公司资金39万余元。面对公司财务一天天被挖空，曾春燕又采取在外借高利贷的手段，大量购买私彩，企图中大奖来弥补亏空。然而，纸最终包不住火，已经感到无法弥补巨大漏洞的她，在绝望中，于2006年1月向海口市琼山区检察院投案自首。2006年5月11日，她被一审法院以挪用公款罪判处有期徒刑八年。

公职人员购买私彩热的背后

一些公职人员为何热衷于购买彩票甚至是私彩，并且走上贪污、挪用公款的犯罪道路呢？记者走访了海南一些办案检察官，发现了几个发人深思的原因：

一些公开的正规的彩票发行点夸大其词的宣传产生负面效应。记者调查发现，一些地方在彩票业的宣传中，存在着夸大其词、片面宣传“暴富”的倾向，像“摸彩票精彩瞬间，中大奖享受一生”、“花些小钱买彩票，一旦中奖成富豪”、“投入2元钱，幸福奔小康”、“某某花2元钱中奖500万”等等。这些宣传，在一定意义上也为私彩做了广告。一位检察官说，这些过分渲染暴富的事例、带有投机心理的广告，使一些公职人员认准了多投入必有回报，在这种心理的诱惑下，他们大肆贪污、挪用公款买彩票，以图中奖后将公款补上，谁料屡投不中，最终跌入了犯罪深渊。

彩票成了贪官们来源不明财产的挡箭牌。在海南，私彩销售较为抢手。据知情人透露，私彩的销售一般都是在摊主的家里或店铺里秘密进行，他们的警惕性非常高，只有住在附近的人或通过熟人才能买到。这样，即便买彩票者中了大奖，也无从查起。这为一些贪官的不明来源财产提供了借口。海口一位检察官介绍说，检察机关在查处海口市某区法院原院长王某受贿、巨额财产来源不明案时，就遇到了这种情况。在扣除王某的各种合法收入后，尚有80万余元说不清来源。办案人员讯问王某时，他直截了当地说，是买彩票中的奖。当问他何时何地在哪个彩票网点购买的时，他却回答：“全部买的私彩，在哪儿买的记不清了。”王某企图以此当做挡箭牌逃避惩罚。当然，他的如意算盘落空了，最终，这笔巨款以巨额财产来源不明写进了判决书。

彩票成了贪官洗钱的新手段。如何把手里的“黑钱漂白”一直是贪官们的一块心病。随着彩票业的兴起和周边氛围的形成，一种全新的、快捷而且相对安全的洗钱方法很快进入他们的视野，这就是利用彩票进行洗钱。最早被他们想到的洗钱方法就是购买私彩。这种方法简单而且容易操作，一位了解内幕的人士说：“由于买私彩的人经常是相互商量后才买的，所以只要稍微一打听，就很容易知道中奖者。”知道了这个情况以后，下面的事情就简单多了，“一般是直接提着现金去找中奖者，把其中奖的彩票买下来就可以了。”有了这张票，再让自己的配偶或者子女去兑奖，把钱拿回来就行了。“当然，事后操作也是可以的。如果中奖者已经兑奖取钱了，那就花钱把那张中了奖的彩票买回来。据了解，通过这样的办法一次可以洗几十万元乃至几百万元数额的黑钱。”

当然，狡猾的贪贿者很快发现了这一手段的不足之处。这位人士说：“私彩本身属于非法事物，通过这种手段难以提供法律上的证据来证实自己的钱来得清白。”

于是，公彩就成为升级版的洗钱法。与私彩相比，公彩洗钱的方法更加隐蔽而且安全，且能为洗钱者提供法律上的依据，基本上是“一洗即白”的洗钱手段。而且，由于公彩的中奖金额更大，因此一次洗钱的数量要比私彩多。所以，公彩洗钱很快成为贪官们的“新宠”。“作为回报，洗钱者通常会为对方出上税部分的钱来达成交易和保密协定”。

加强正面宣传强化监管

据了解，世界上传统的博彩业主要有三项内容：赌场、赌马以及发行彩票。我国政府对现行的有公益福利性质的彩票业采取鼓励的态度，但不允许经营有赌博色彩的博彩活动。但不论是公彩还是私彩，彩票都具有一定赌的性质，有些人买彩票就是想一夜暴富。由于一些公职人员用来大量购买彩票的钱并非来自正道，或是贪污挪用的公款，或是别人送的赌款，反正来得容易，所以，中奖了皆大欢喜，不中也无所谓。

公职人员用公款购买彩票特别是私彩并非是单纯、孤立的一种腐败现象，有的甚至是借机洗钱。因此，要想从根本上禁止公款购彩的腐败现象，除了加强正规彩票发行的正面宣传，更重要的是，要完善博彩业法规，严打私彩行为，特别是用法律手段加以遏制。问题严重的，除了以贪污罪、挪用公款罪惩处，还应以赌博罪论处。

办案检察官认为，防范公职人员用公款买彩票，首先应该加强正规彩票发行的正面宣传。提倡公民为国分忧、为社会作贡献，不断提高广大彩民的素质。切不可片面宣传“中奖暴富”的典型。通过宣传使广大彩民保持平常心态。调查显示，中大奖的概率仅为千万分之一，中私彩大奖的概率也很低，因此，切不可把偶然当做必然。另外，正规彩票的发行，可以适当降低大奖金额，扩大中奖面，使大奖的诱惑力降低，从而抑制一些公职人员的暴富和侥幸心理。

严厉打击、依法取缔私彩市场。令人担忧的是，在短短的两三年时间里，各种形式的私彩与非法的“六合彩”席卷了广东、海南等广大沿海地区。私彩泛滥，为公职人员用公款购买彩票提供了便利条件，也诱发了一些公职人员先挪后还“借鸡生蛋”的侥幸心理。在现实生活中，总有人在利益的驱动下铤而走险，利用国家权力肆意敛财，然后用于购买私彩。

此外，严格规章，堵塞漏洞，防止用公款购买各种彩票。从涉案的情况看，发案单位的财务制度都存在漏洞，给了犯罪分子可乘之机。这类案件的涉案人员多是从事财务、金融等工作的。因此，严格执行各项财务规章制度，对容易出问题的环节，建立相应的防范措施，并狠抓落实监管，是防止公职人员用公款购买彩票的有效措施。

当前，贪官用购买彩票特别是私彩的方法来“洗钱”的情况从整体上看还未形成气候。如果不认真采取措施治理，它可能会无止境地膨胀起来，并迅速成为贪官们的洗钱渠道，到那时，打击治理的成本就会成倍增加。所以，应该加强制度建设，堵住腐败官员用购买彩票之名“洗钱”的渠道。在严厉打击、依法取缔私彩的同时，逐步规范公开的正规的彩票发行、销售和兑奖等程序，让彩票的每个环节都置于有效监控和社会监督之下，限制用大额资金购买彩票，这样可以堵住腐败官员利用购买彩票将“黑钱”洗“白”的渠道。 （来源：检察日报）