沪市上市公司公告（09月29日）
1、(600007)中国国贸：董事会决议公告中国国际贸易中心股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开董事会,会议审议同意梁师麟不再担任公司副总经理职务(主管财务);由公司副总经理钟荣明主管公司财务工作。
2、(600071)凤凰光学：董监事会决议公告
凤凰光学股份有限公司于近日召开四届十次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修订公司章程部分条款的预案。该预案将递交公司下一次股东大会审议。
二、通过关于修改公司借款费用会计处理方法的议案。
三、通过公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3、(600106)重庆路桥：公布公告
日前,重庆路桥股份有限公司接到控股股东重庆国际信托投资有限公司(下称:信托投资)通知,信托投资已于2007年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办理完成解除质押给中国民生银行上海分行的公司9290万股股份的相关手续。
另,信托投资将持有的公司8540万股限售流通股质押给中国农业银行重庆分行,质押期限为1年(2007年9月28日-2008年9月28日),相关质押登记手续已于2007年9月28日在登记公司办理完成。
4、(600149)华夏建通：股东所持股份被冻结公告
华夏建通科技开发股份有限公司于2007年9月28日接到第二大股东华夏建通科技开发集团有限责任公司(持有公司股票4431.78万股,占公司总股本的11.66%,下称:开发集团)通知,因上海浦东发展银行广州分行天河支行诉开发集团一般借款合同纠纷案,广东省广州市中级人民法院于2007年9月27日依法向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了有关“协助执行通知书”,依法继续冻结了开发集团持有的公司限售流通股股票计4431.78万股(轮候冻结),冻结期限自2007年9月27日至2008年9月26日止。
目前,开发集团持有的公司限售流通股4431.78万股已全部被冻结。
5、(600162)香江控股：非流通股股东股权分置改革承诺履行情况公告
深圳香江控股股份有限公司现将唯一非流通股股东南方香江集团有限公司(下称:南方香江)在公司股权分置改革方案中作出的相关承诺的履行情况公告如下:
一、南方香江出售山东临工工程机械有限公司(下称:临工机械)股权给战略合作者的定价未高于资产置换对临工机械的定价。
二、因南方香江持有的唯一家居流通类资产深圳市家福特建材超市有限公司(南方香江持有其73%股权,下称:家福特)从开业之初一直处于亏损状态,南方香江暂不将家福特注入公司,为了履行承诺,今后何时通过何种方式注入大股东的家具流通类资产正在研讨之中。
截至目前,公司收购临沂香江商贸开发有限公司60%股权、新乡光彩大市场置业有限公司90%股权及南昌香江商贸有限公司60%股权的过户已完成。由于沈阳香江项目正处于市场培育阶段,公司股东大会通过了延迟收购沈阳香江的议案。
公司现已向中国证监会提交申报关于公司向南方香江发行股份,购买南方香江持有的广州番禺锦江房地产有限公司等5家公司资产的材料,等待批复之中。
南方香江已启动履行其他承诺义务的前期工作。
三、公司2006年度净利润为6391万元,超过南方香江承诺的利润数额,未触发追送股份条件。
6、(600165)宁夏恒力：公布公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2007年9月27日召开四届四次董事会,会议审议同意公司及其全资子公司宁夏恒力煤业有限公司(下称:恒力煤业)以减资方式退出宁夏奥为利商贸有限公司(系由公司出资1950万元、恒力煤业出资5万元、上海宁鑫线材有限责任公司出资2000万元共同设立,下称:奥为利商贸)。经奥为利商贸股东大会决议,本次减资以奥为利商贸2006年末经审计确认后的每股净资产1.15元为基础,最终确定为每股1.30元。
截至本公告日,公司已收到减持资金2300万元。
本次减资完成后,公司及恒力煤业不再持有奥为利商贸股份。
7、(600281)太化股份：临时股东大会决议公告
太原化工股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于提名独立董事候选人的议案。
二、通过公司为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案。
三、通过公司为福建三明市浩伦园艺植保有限公司提供担保的议案。
四、通过公司修改章程议案。
五、通过公司第三届监事会增补监事议案。
8、(600291)西水股份：限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司(下称:三产公司)通知,2007年9月12日至25日收盘,三产公司通过上海证券交易所交易系统挂牌又出售公司股份1775260股(占公司总股本的1.110%),已累计出售公司股份800万股,占公司总股本的5%(股权分置改革获准首批新增可上市交易股份数量已出售完毕)。至此,三产公司尚持有公司10204240股有限售条件流通股(占公司股份总额的6.378%)。
公司接到股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(下称:建安公司)通知,2007年8月29日至9月27日收盘,建安公司通过上海证券交易所交易系统挂牌又出售公司股份1999028股(占公司总股本的1.249%),已累计出售公司股份6332000股(占公司总股本的3.958%)。至此,建安公司尚持有公司股份5359760股(有限售条件流通股3691760股,无限售条件流通股1668000股),占公司股份总额的3.350%。
截止目前,公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东北京新天地互动多媒体技术有限公司、三产公司、建安公司共持有公司股份23745680股(占公司总股本的14.841%),其中:有限售条件流通股17377680股,无限售条件流通股6368000股。
9、(600339)天利高新：董事会临时会议决议暨关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届七次董事会临时会议,会议审议同意公司与新疆投资发展(集团)有限责任公司等七家公司共同发起设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(下称:蓝德精化),注册资本为1.8亿元,其中,公司以经评估的添加剂厂中高碱钙生产装置相关资产(以2006年12月31日为评估基准日,评估价值共计5308.57万元)作价5000万元出资,占注册资本的27.778%,为蓝德精化第一大股东。
上述事项构成关联交易。
10、(600350)山东高速：董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东高速公路股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整国道主干线北京-上海公路济南至莱芜段项目建设投资概算的预案:该项目原计划投资46亿元,由于受诸多因素的影响,现经公路勘测设计机构重新评估,公司预计该项目需增加投资约7.5亿元,即总投资概算调整至53.5亿元(由公司利用自有资金及债务性融资建设),此概算将报请有关部门批准。
二、通过关于变更公司董事的预案。
董事会决定于2007年10月18日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上及其它相关事项。
11、(600389)江山股份：增加2007年第一次临时股东大会临时提案公告
南通江山农药化工股份有限公司于2007年9月27日收到南通工贸国有资产经营有限公司(持有公司28.44%的股份)递交的有关函,要求在公司2007年第一次临时股东大会上增加《关于公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》。经董事会审核,同意将上述临时提案提交定于2007年10月13日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。
12、(600433)冠豪高新：临时股东大会决议公告
广东冠豪高新技术股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第一次临时股东大会,会议选举张晓忠为公司第三届董事会董事。
13、(600461)洪城水业：董事会临时会议决议公告
江西洪城水业股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届一次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改《公司章程》中有关条款的议案。
14、(600590)泰豪科技：董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交下次股东大会批准。
二、通过关于修改公司信息披露制度的议案。
三、通过公司治理专项活动的整改报告。
上述第二、三项议案的具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、(600618)氯碱化工：董事会临时会议决议公告
上海氯碱化工股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开六届四次董事会临时会议,会议审议通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
16、(600628)新 世 界：董事会临时会议决议公告
上海新世界股份有限公司于2007年9月27日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议,会议审议通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
17、(600643)S 爱 建：董事会决议公告
上海爱建股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开五届十七次董事会,会议审议通过公司治理自查报告和整改计划,具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
18、(600774)汉商集团：2007年三季度业绩预警公告
武汉市汉商集团股份有限公司预计2007年三季度净利润将比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为1501.62万元),公司将在2007年三季度报告中详细披露财务报告。
19、(600792)马龙产业：股权分置改革承诺履行计划和方案公告
云南马龙产业集团股份有限公司控股股东云天化集团有限责任公司(下称:云天化集团)在公司股权分置改革方案中承诺“在条件成熟时,适时对公司管理层进行股权激励,将公司作为磷化工发展的主要平台” 。公司按照上海证券交易所有关要求向云天化集团进行函证,云天化集团复函“其在公司股权分置改革中的承诺不变、但目前尚无具体的计划和方案”。
20、(600792)马龙产业：董事会临时会议决议公告
云南马龙产业集团股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开四届十次董事会临时会议,会议审议通过公司募集资金管理办法等议案。
21、(600824)益民百货：董事会决议公告
上海益民百货股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开五届五次董事会,会议审议通过公司治理专项整改报告,具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
22、(600825)新华传媒：重大资产置换实施进展情况公告
上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年9月28日重大资产置换实施进展情况公告如下:
置入资产中,上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中;上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续;34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续;41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续32处,其余尚在积极办理之中。
置出资产中,车辆过户手续已经基本办理完毕,长期股权投资、商标、部分自有物业的过户和(或)工商变更手续尚在积极办理之中。
23、(600825)新华传媒：董监事会决议公告
上海新华传媒股份有限公司于2007年9月27日召开四届二十九次董事会及四届二十三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告。
二、通过关于修改公司章程的议案。该议案将提交公司股东大会审议批准。
上述具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
24、(600826)兰生股份：董事会决议公告
上海兰生股份有限公司于2007年9月27日以通讯方式召开五届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改公司章程董事会对外投资权限条款的报告,该事项将提交公司下次股东大会审议。
25、(600843)上工申贝：限售股东偿还垫付对价公告
上工申贝(集团)股份有限公司近日获悉,公司有限售条件的流通股东中国东方资产管理公司(下称:东方公司)已于2007年9月20日偿还了在公司股权分置改革期间由公司大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称:浦东国资委)垫付的对价1124806股。至此,浦东国资委持有的公司股份由偿还对价前的108594852股(占公司总股本24.19%)调整为109719658股(占公司总股本24.44%);东方公司持有的公司股份由偿还对价前的15185651股(占公司总股本3.38%)调整为14060845股(占公司总股本3.13%)。
26、(600881)亚泰集团：董事会临时会议决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第四次董事会临时会议,会议审议通过如下担保事项:
同意公司为控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(公司持有其99.5%的股权)在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行的期限为1年、金额为5000万元的流动资金贷款和期限为8年、金额为36000万元的项目建设贷款提供连带保证责任担保;为全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行的期限为3年、金额为15000万元的贷款提供连带保证责任担保。上述事项尚需经公司股东大会审议通过。
上述两项担保生效后,公司及其控股子公司对外担保金额累计为159400万元。
27、(600884)杉杉股份：关联交易公告
经各方协商,同意对宁波杉杉股份有限公司参股公司宁波杉杉甬江置业有限公司(公司原出资840万元,下称:甬江置业)进行增资,将甬江置业注册资本从3000万元增加到1亿元。增资后,各股东对甬江置业的出资额和出资比例为:公司总出资为2800万元(出资比例为28%);宁波市工艺品进出口公司、宁波新明达针织有限公司、浙江杉杉茶叶有限公司[公司控股股东杉杉集团有限公司(下称:杉杉集团)持有其60%股权,下称:杉杉茶叶]及宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司(杉杉集团持有其33%股权)的总出资分别为2700万元、810万元、300万元及240万元,出资比例分别为27%、27%、10%及8%。
上海杉杉科技有限公司宁波分公司拟将自有土地置换给杉杉茶叶,该地块土地面积约42.8亩(最终土地面积以土地测绘所实测为准,土地款根据实测面积按实计算),土地置换价格为每亩人民币35万元整(其中道路用地3.1亩,每亩10万元),土地置换总价为人民币1420.5万元。
上述交易均构成关联交易。
28、(600884)杉杉股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
宁波杉杉股份有限公司于2007年9月27日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于完善公司董事会各专门委员会的议案。
二、通过对宁波杉杉甬江置业有限公司(下称:甬江置业)增资的议案。
三、同意甬江置业投资25186万元建设杉杉国际商务大厦(总建筑面积43392平方米)。
四、通过上海杉杉科技有限公司宁波分公司拟将自有土地置换给浙江杉杉茶叶有限公司的议案。
董事会决定于2007年10月16日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以上第一项议案及其它相关事项。
29、(600963)岳阳纸业：收购湘江纸业股权等资产进展情况公告
根据有关文件及湖南省国有资产监督管理委员会(下称:湖南国资委)的相关规定,岳阳纸业股份有限公司收购湖南泰格林纸集团有限责任公司所拥有的永州湘江纸业有限责任公司(简称:湘江纸业)100%股权和一条1760毫米造纸生产线及相关附属资产需进入湖南省产权交易所(下称:产权交易所)挂牌公开交易,挂牌公示期限自2007年8月29日起至2007年9月26日止。
湖南国资委于2007年9月27日对上述两项产权交易予以认可,至此,公司完成了对上述资产的公开摘牌收购程序,收购价格合计为41435.65万元(公司自有资金),其中:湘江纸业100%股权的交易价格为38750.42万元,造纸生产线及相关附属资产的交易价格为2685.23万元。
30、(900908)氯碱化工：董事会临时会议决议公告
上海氯碱化工股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开六届四次董事会临时会议,会议审议通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
31、(900924)上工申贝：限售股东偿还垫付对价公告
上工申贝(集团)股份有限公司近日获悉,公司有限售条件的流通股东中国东方资产管理公司(下称:东方公司)已于2007年9月20日偿还了在公司股权分置改革期间由公司大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称:浦东国资委)垫付的对价1124806股。至此,浦东国资委持有的公司股份由偿还对价前的108594852股(占公司总股本24.19%)调整为109719658股(占公司总股本24.44%);东方公司持有的公司股份由偿还对价前的15185651股(占公司总股本3.38%)调整为14060845股(占公司总股本3.13%)。
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